บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,850 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของบริษัท BO ส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจและคู่สัญญาได้ปฏิบัติ
, including the legal due diligence, use of the intellectual property in relation to the project and the execution of the shareholders agreement, provided however that the Transaction will be completed within
your customer / customer due diligence ("KYC/CDD") ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรู้จักและระบุตัวตนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงป้องกันการกระทำที่อาจไม่เหมาะสมของลูกค้าได้
Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) และมุ่งเน้นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในภาคปฏิบัติและนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1
travel to, and temporarily reside in, Thailand. They must also conduct Know Your Customer/Customer Due Diligence (KYC/CDD) procedures according to the criteria of the Anti-Money Laundering Office (AMLO
หลักของการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในส่วนของการกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ซึ่งเป็นระบบงานที่มีนัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ (2) ICO portal ยังคงมีหน้าที่
.; (2) Conduct a Know-Your-Client (KYC) due diligence to verify the identity of the investor or the ultimate beneficiary, proceed in accordance with (1) before approving an account opening to ensure that
(UNGPs) ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ และนำกระบวนการในการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีร
of due diligence and know-your-client assessments (DD/KYC), (3) supporting electronic non-face-to-face identity verification, and (4) allowing businesses to access anonymized data under possession of