subject to pay an equal civil penalty of 333,333.33 baht. In addition, since the offenses in this case are related to unfair trading activity, which is a predicate offense under the Anti-Money Laundering
regarding the investment and the loan from three investors who invest in two PACE subsidiaries ? namely, PACE Project One Co., Ltd. and PACE Project Three Co., Ltd. ? PACE has received money through an
Money Expo 2019 จังหวัดเชียงใหม่และจัดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่จาวเจียงใหม่” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-15.30น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมตาม
ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ก.ล.ต. จะร่วมออกบูธในงาน Money Expo
each, and Saliga paid 2.83 million baht. The money received from all civil penalties will be submitted to the Ministry of Finance as public revenue. _________________
SEC has received information that Ronghui has invited retail investors to join certain investment by informing that their money will reinvest in real estate projects or investment projects of
benefits of his wrongdoings, which total 4.16 million baht. The SEC has also reported the proceedings to the Anti-Money Laundering Office for further consideration. The fact that Mr. Thanawat was
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Countering the Financing of Terrorism: CFT) ให้กับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
(Thailand) at the time, had prepared documents and contracts on behalf of the securities company and solicited eight clients to deposit money in the company?s banking account for the purpose of investing in a
securities clients.Essentially, securities companies and derivative business operators would be allowed to invest their clients? assets in money market funds as well as bills of exchange and promissory notes