การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคล
ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) บริษัท