auditing by the auditor approved by the SEC Office; (5) know-your-client measures, client due diligence process and measures against financial assistance to terrorists or money laundering. Section 31. In the
Kong covered fund in Thailand, the company shall notify such matter at least three months in advance unless the cessation of the offering is due to a merger or termination of the fund in Hong Kong, in
การทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal Operations Manual) ประกอบด้วย 2.1 ระบบงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัล (Due Diligence) 2.2 ระบบการติดต่อและให้บริการกับผู้ลงทุน (Investor
จากบุคคลภายนอกที่มีความเสี่ยงหรือมีนัยสำคัญ ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย 2. ผู้ประกอบธุรกิจควรประเมินศักยภาพบุคคลภายนอก (due diligence) ให้สอดคล้องกับระดับความ