ทางในการติดต่อลูกค้า (อธิบาย) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้า วิธีการในการติดต่อลูกค้า เช่น face-to-face ออนไลน์ และช่องทางในการติดต่อลูกค้า เช่น จัดสัมมนา social media การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC-CDD
the following matters: (1) sufficient financial resources for the conduct of and risks associated with its operations; (2) safety of its clients’ assets; (3) security measures against electronic crime
ลูกค้า เช่น การทดสอบเรื่องอีเมลหลอกลวง (phishing) การทดสอบเรื่องวิศวกรรมสังคม (social engineering) และการซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น (4) กำหนดให้บุคลากรงดเว้นการใช้งาน