สื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึง Facebook เพื่อชักชวนให้ลงทุนในทองคำ โดยอ้างว่าเป็นการซื้อขายในตลาด Spot Gold และให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขาย และดำเนินการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ www.goldexasia.com แต่ในความเป็น
spot market, open trading accounts and trade through website www.goldexasia.com. It was, however, found that there was no gold delivery while payments were not made in full for trading transactions
the purpose of law enforcement according to the authority of the three agencies. This includes executing the case with the fined person in a criminal case in order to effectively seize property or
) Implementing Effective Incentives: Effective incentives could encourage both fundraisers and investors to seize better risk-adjusted return from investment, thereby creating the market and stimulating further
example, illegitimate solicitation of currency exchange, agricultural products and gold spot, many of which are frauds or Ponzi schemes. All of such cases have thus been forwarded to relevant authorities
: * Black Case No. 1330/2563 and Red Case No. 13462/2563 ** SEC requested the Civil Court to issue a writ of execution to seize or freeze Surin’s assets for debt repayment in accordance with the Civil
, regular review of documents received from the intermediaries could help to spot any possible irregularities early. In case of any suspicious incident, investors should contact the compliance unit so that
ผ่านมาพบว่าเรื่องนี้มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ และประมาณ 75% เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เช่น การชักชวนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สินค้าเกษตร และทองคำ (gold spot) เป็นต้น ซึ่งหลายกรณีมี