nature of the core business, the Company may need to form a relationship, reliance4 or competition against other businesses of the major shareholder materially, the Company should explain the structure or

companies is part of the conglomerate or a business group of a major shareholder and by nature of the core business the Company may need to form a relationship, reliance or competition against other

ให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด (third party reliance) ( การทำ on-going KYC/CDD จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ (1) การทบทวนข้อมูลเดิมของลูกค้าตามรอบระยะเวลาตามระดับความเสี่ยงของ ลูกค้า (2) การทบทวน

reliance exceeding 30 percent of the total income or the total sales, as the case may be, according to the consolidated financial statements shall be specified with details on the number of customers