นายธีระยุทธ เหมพุทธ นายธีระยุทธ เหมพุทธ กรรมการบริษัท ยูเอส แอดวานซ์ จำกัด ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหารายอื่นประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียน

นายชิน เวิ่น ชวน นายชิน เวิ่น ชวน หรือ Mr.Vincent Tan ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อ

นางสาวพิมพ์มาดา ชุติมันตานนท์ นางสาวพิมพ์มาดา ชุติมันตานนท์ ในฐานะกรรมการบริษัท สยาม แกรนเดอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท ซาโตชิ จำกัด บริษัท ซาโตชิ จำกัด ("บจก. ซาโตชิ") ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบุคคล

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนที่นายโกเมนจะส่งคำสั่งซื้อหรือขายให้แก่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนจำนวนหลายรายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.244/2 ประกอบ

สำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2556) ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 114.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.19 และเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 2 ปี 2557) ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 80.54 ล้านบาท หรือลด

งานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ของ HFT ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และนางสาวต้องใจได้ซื้อหุ้น HFT ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวนรวม 248,500 หุ้น ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูล

หรือขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนที่นายโกเมนจะส่งคำสั่งซื้อหรือขายให้แก่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนจำนวนหลายรายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.244/2

นายสาธิต วิทยากร ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 และระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงก่อนปิดตลาด) ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสาธิต วิทยากรกับพวก ร่วมกันสร้างราคาหลัก

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 และระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงก่อนปิดตลาด) ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กับพวก ร่วม