companies is part of the conglomerate or a business group of a major shareholder and by nature of the core business the Company may need to form a relationship, reliance or competition against other
ให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด (third party reliance) ( การทำ on-going KYC/CDD จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ (1) การทบทวนข้อมูลเดิมของลูกค้าตามรอบระยะเวลาตามระดับความเสี่ยงของ ลูกค้า (2) การทบทวน
major shareholder. Also required is information on the rationale and opportunity or necessity for mutual reliance and support as well as strategic positioning of the Company or its group of companies in
reliance exceeding 30 percent of the total income or the total sales, as the case may be, according to the consolidated financial statements shall be specified with details on the number of customers