GLH had issued loans to four registered companies in Cyprus and another one in Singapore, in the total amount of approximately US$54 million dollars with Mr. Konoshita as the controller and the ultimate
issued loans to four registered companies in Cyprus and another one in Singapore, in the total amount of approximately US$54 million dollars with Mr. Konoshita as the controller and the ultimate benefactor
ก.ล.ต. ได้รับความช่วยเหลือจาก Cyprus Securities and Exchange Commission ในการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการเอาผิดข้างต้น ___________________ * ประกาศคณะกรรมการ
ทวีปยุดรปดังกล่าวด้วย2ปัจจุบันสำนักงานได้มีการลงนามใน MOU กับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 21 ประเทศ และนอกสหภาพยุโรปอีก 3 ประเทศ รวมทั้งหมด 24 ประเทศ ได้แก่ Bulgaria, Cyprus, Czech Republic
Pierre And Miquelon) แซมเบีย (Zambia) โซมาเลีย (Somalia) ไซปรัส (Cyprus) ญี่ปุ่น (Japan) เดนมาร์ก (Denmark) โดมินิกา (Dominica) ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad And Tobago) ตองกา (Tonga) ติมอร์ตะวันออก (East
Pierre And Miquelon) แซมเบีย (Zambia) โซมาเลีย (Somalia) ไซปรัส (Cyprus) ญี่ปุ่น (Japan) เดนมาร์ก (Denmark) โดมินิกา (Dominica) ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad And Tobago) ตองกา (Tonga) ติมอร์ตะวันออก (East
Pierre And Miquelon) แซมเบีย (Zambia) โซมาเลีย (Somalia) ไซปรัส (Cyprus) ญี่ปุ่น (Japan) เดนมาร์ก (Denmark) โดมินิกา (Dominica) ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad And Tobago) ตองกา (Tonga) ติมอร์ตะวันออก (East
Supervision Commission 22 July 2013 3. Cyprus Cyprus Securities and Exchange Commission 22 July 2013 4. Czech Republic Czech National Bank 22 July 2013 5. Denmark Finanstilsynet (Financial Supervisory
ปิแยร์และมีเกอลง (SAINT PIERRE AND MIQUELON) แซมเบีย (ZAMBIA) โซมาเลีย (SOMALIA) ไซปรัส (CYPRUS) ญี่ปุ่น (JAPAN) เดนมาร์ก (DENMARK) โดมินิกา (DOMINICA) ตรินิแดดและโตเบโก (TRINIDAD AND TOBAGO) ตองกา (TONGA
ปิแยร์และมีเกอลง (SAINT PIERRE AND MIQUELON) แซมเบีย (ZAMBIA) โซมาเลีย (SOMALIA) ไซปรัส (CYPRUS) ญี่ปุ่น (JAPAN) เดนมาร์ก (DENMARK) โดมินิกา (DOMINICA) ตรินิแดดและโตเบโก (TRINIDAD AND TOBAGO) ตองกา (TONGA