exchange; (b) containing no provisions that permit one party having the obligation to deliver goods to settle by cash or set-off with the other party in lieu of the delivery of goods ; and (c) the customary
/สงสัย ว่า เป็น/เกี่ยวกับ ML” แล้วแต่กรณี พบ/ สงสัย ว่า เป็น/เกี่ยวกับ PEPs / NCCTs /ไม่ได้ประยุกต์ใช้ FATF Recc. พิจารณาดำเนินการ - ติดตามใกล้ชิดยิ่งขึ้น / re-classify เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
shall ensure that the identification document bears the customer’s photo. Clause 10. In conducting the KYC/CDD process under Clause 8, the securities company shall classify, and apply the scope and