หาความสัมพันธ์ของบุคคลและ นิติบุคคล และพัฒนาโมเดลคาดการณ์ข้อบ่งชี้ที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตของบริษัทจดทะเบียน - โครงการ AI enforcement: เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI และ/ หรือ ML มาตรวจจับ
(Tech-led supervision) สถานะ • พัฒนาระบบเทคโนโลยี AI/ML และฐานข้อมูลส าหรับตรวจสอบระบบต้นแบบ เพื่อหาความสัมพันธ์ของบุคคล/นิติบุคคล จากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) • พัฒนาโมเดลที่ใช้คาดการณ์
จัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ ของมาตรการ การด าเนินการ การใช้อ านาจ/ความสัมพันธ์ส่วนตัว ช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรคพวก ปานกลาง (โอกาสเกิด 1 ผลกระทบ 5) --------------------- ระดับความเสี่ยง คงเดิม การประเมิน