laundering offence under the Thai or foreign laws; (13) the client shows unusual curiosity by making inquiries on internal policies and procedures concerning reporting of suspicious transactions, which would

system, list of names and telephone numbers of related persons including the preparation of necessary resources that may be used in the event of unusual situations. 4. Having revision and improvement of

units of open-end fund under management of such mutual fund management company, provided that, just in the case which the company cannot redeem investment units of such open-end fund appropriately due to

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า 7.2 ระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ