/> ที่ กลต.นธ.(ว) 35/2565 เรื่อง การจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป(สรุปหลักการประกาศและแผนภูมิในการทำ KYC/CDD และ ongoing KYC/CDD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ)  
; (ค) การทำความรู้จักลูกค้าในเชิงลึก (Client Due Diligence) (ง) การทบทวนข้อมูลลูกค้า (Ongoing / Enhanced KYC) (2) ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
) Standard & Poor’s (ข) Moody’s (ค) Fitch Ratings (ง) Rating
;สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ก) Standard & Poor’s (ข) Moody’s
ชื่อดังต่อไปนี้ (ก) Standard & Poor’s (ข) Moody’s  
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย และการเปรียบเทียบค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation “SD”) ของกองทุนรวม โดยข้อมูลดัง
ทำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินและการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างสม่ำเสมอ (ongoing basis) ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตาม (2)
International Standard on Quality Control (ISQC1) ที่กำหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC) (ข) มีจำนวนผู้สอบบัญชีที่สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วย