บริษัท เจ.อาร์.เอ.บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เจ.อาร์.เอ.บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อ
นายสินิทธ์ อาจหาญวงศ์ นายสินิทธ์ อาจหาญวงศ์ กรรมการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ชินเอ เซอร์วิส จำกัด ("ชินเอ") มีหน้าที่กำกับดูแลให้ชินเอรายงานผลการขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต่อ
นายฐานันตร์ กิจสิริสัญชัย นายฐานันตร์ กิจสิริสัญชัย ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
นายคณพศ นิจสิริภัช นายคณพศ นิจสิริภัช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ("EEP") มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ EEP เสนอขายหลักทรัพย์ให้
นายกำพล พลัสสินทร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 ขณะเกิดเหตุ นายกำพล พลัสสินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ("CHG") มี
นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ("KKC") มีหน้าที่กำกับดูแลให้ KKC จัดทำและนำส่งงบการ
นายกำพล พลัสสินทร์ นายกำพล พลัสสินทร์ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG) ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบด้านบวกต่อราคาหุ้น CHG เกี่ยวกับกรณี
นายกฤษณ์ พลัสสินทร์ นายกฤษณ์ พลัสสินทร์ ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายกำพล พลัสสินทร์ ในการซื้อหุ้นบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG) ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน
นางสาวกุลภา พลัสสินทร์ นางสาวกุลภา พลัสสินทร์ ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายกำพล พลัสสินทร์ ในการซื้อหุ้นบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG) ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14
นายสุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์ เป็นตัวการร่วมกับบุคคล 11 ราย ได้แก่ (1) นายธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ (2) นายไพศาล พาณิชย์