เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรรมการบริษัท เนชั่นฯ จำนวน 9 ราย เป็นจำเลยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ กรณีร่วมกันกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในข้อหาและความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 4
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("BAM") มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินรายปี 2564 ผ่าน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("BKI") ขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“BLA”) จำนวน 200,000 หุ้น ในบัญชี
นายชัย โสภณพนิช วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายชัย โสภณพนิช ประธานคณะที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“BKI”) ได้สั่งขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) ในบัญชี
นางสาววิพร จิตรสมหวัง ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 นางสาววิพร จิตรสมหวัง และนางนฤมล ใจหนักแน่น ได้ช่วยเหลือสนับสนุนนายธวัชวงค์ ธะนะสุมิต กรรมการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
นางนฤมล ใจหนักแน่น ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 นางนฤมล ใจหนักแน่น และนางสาววิพร จิตรสมหวัง ได้ช่วยเหลือสนับสนุนนายธวัชวงค์ ธะนะสุมิต กรรมการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
นายบัณฑิต อนันตมงคล นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("BAM") มีหน้าที่กำกับดูแลให้ BAM จัดทำ
นายชัยพร พงษ์มงคลสาม นายชัยพร พงษ์มงคลสาม ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้ชื่อ "บริษัท โอเวอร์ซีส์ บูลเลี่ยน อินเตอร์
หน้า พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 10,000 บาท จำเลยรับสารภาพมีเหตุอันควรลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี
แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องความผิดกรณีมิได้จัดทำและนำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี 2553 ซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาวันที่ 19 กันยายน 2554