นายภูษณ ปรีย์มาโนช ช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายภูษณ ปรีย์มาโนช ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ("IEC

นายสราญ เลิศเจริญวงษา นายสราญ เลิศเจริญวงษา อดีตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีของ IEC และเป็นคนสนิทของนายภูษณ ปรีย์มาโนช ช่วยเหลือ สนับสนุนนายภูษณ ปรีย์มาโนช กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต และแสวงหา

บริษัท เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("ESES") ช่วยเหลือ สนับสนุนนายภูษณ ปรีย์มาโนช กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต และ

นายนันทวัฒน์ ภูดิทไอยราศักดิ์ นายนันทวัฒน์ ภูดิทไอยราศักดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("ESES") ช่วยเหลือ สนับสนุนนายภูษณ ปรีย์มาโนช

นายภูษณ ปรีย์มาโนช ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นายภูษณ ปรีย์มาโนช ได้ร่วมกับนายชาญไชย เข็มวิเชียร จัดทำหรือยินยอมให้มีการจัดทำบัญชีของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ("IEC") ไม่ถูก

นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ได้มาซึ่งหุ้น บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ("TAPAC") ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลอื่น

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited เป็นผลให้

นายสุทิน ใจธรรม นายสุทิน ใจธรรม ผู้ถือหุ้นบริษัท โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("KE") ช่วยเหลือ สนับสนุนนายภูษณ ปรีย์มาโนช กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

นางสาวจารุวรรณ ภูษณะภิบาลคุปต์ นางสาวจารุวรรณ ภูษณะภิบาลคุปต์ ผู้ถือหุ้นบริษัท โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("KE") ช่วยเหลือ สนับสนุนนายภูษณ ปรีย์มาโนช กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต และแสวงหาประโยชน์

นายอบีนาช มาจี้ นายอบีนาช มาจี้ ในฐานะกรรมการซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) (DTM) มิได้ดูแลจัดการให้ DTM ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ต้องนำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาหก