Investments Far East Limited. และ Global Investments International Limited. การกระทำดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 90 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ให้คำแนะนำและจัดการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าในชื่อต่าง ๆ เช่น Global Investments Far East Limited. และ Global Investments International Limited. การกระทำดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้
Ascot Global Trading Limited Ascot Global Trading Limited ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อยู่
Seandar Inc. Seandar Inc. (หรือ Seandar, Seandar Limited, Seandar Inc. Limited, Seandar (Asia) Ltd., Seandar Europe, Seandarfx) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาต
1000X Limited ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 1000X Limited ("1000X") เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://www.1000x.live ("เว็บไซต์ 1000x.live") ได้ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่า
Bybit Fintech Limited Bybit Fintech Limited ("Bybit") เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ Bybit.com (https://www.bybit.com) ซึ่งมีการให้บริการระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขาย
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited เป็นผลให้
UOB Kay Hian Private Limited ประเทศสิงคโปร์ และ EFG Private Bank SA สาขาประเทศสิงคโปร์ ทำการซื้อขายหุ้นบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ถึง
ฝากถอนเกิดขึ้นกับ 5,000 wallet address บนเว็บไซต์ https://www.1000x.live ("เว็บไซต์ 1000x.live") ที่ให้บริการโดย 1000X Limited ("1000X") การกระทำของนายวรวัฒน์ทำให้เว็บไซต์ 1000
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแทนนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้น SVI จำนวน 850,000 หุ้น ทำให้นายพงษ์ศักดิ์มี