นายชิน เวิ่น ชวน นายชิน เวิ่น ชวน หรือ Mr.Vincent Tan ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อ

นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ("CEO") ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน

นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายเจอเรมีในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ("CEO") ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน (ในขณะเกิดเหตุ