Seandar Inc. Seandar Inc. (หรือ Seandar, Seandar Limited, Seandar Inc. Limited, Seandar (Asia) Ltd., Seandar Europe, Seandarfx) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทรัพย์สินลูกค้าไปลงทุนต่อ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรม ZipUp+ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ Zipmex กับ Zipmex Asia Pte. Ltd. และ Zipmex Pte. Ltd. พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ม.30 การ
(มหาชน) ต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เมื่อการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวทำให้นายประชาและ Profit Gain Asia Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
โปรฟิต เกน เอเชีย ลิมิเต็ด ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 Profit Gain Asia Ltd. มิได้รายงาน การจำหน่ายหุ้นบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ยู
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited เป็นผลให้
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแทนนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้น SVI จำนวน 850,000 หุ้น ทำให้นายพงษ์ศักดิ์มี
ไม่เปิดเผยให้ครบถ้วนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินลูกค้าไปลงทุนต่อ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรม ZipUp+ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ Zipmex กับ Zipmex Asia Pte. Ltd. และ
ของ บล. บียอนด์ ไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ บล. บียอนด์ มีการลงทุนโดยการหาผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในรูปแบบการลงทุนในตั๋วแลกเงิน ("BE") การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยที่ไม่ได้มี
หลักทรัพย์ของบริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited จำนวนรวม 23,951,000 หุ้น ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 16/02/2564 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ
นางสาวนนทิยา พลวัฒน์ นางสาวนนทิยา พลวัฒน์ กรรมการและผู้มีอำนาจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited (บริษัท Eagle Mount) ได้ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ โล่