นาย เจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งละเลยการปฏิบัติหน้าที่ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ มาตรา ๒๓ วงเล็บ
รุ่งเรือง บุตรสาวขายหุ้น Modern 1.3 ล้านหุ้น โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินการของ Modern ในไตรมาสที่ 2/2559 ก่อนที่ Modern จะเปิดเผยงบไตรมาสที่ 2/2559 ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 7 ก.ค. 2559 - 3 ส.ค. 2559 นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง อดีตกรรมการของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุตรสาวขายหุ้น Modern 1.3
(มหาชน) (TPAC) ระหว่าง MODERN (ผู้ขาย) กับกลุ่มโลเฮีย (ผู้ซื้อ) และก่อนข้อมูลภายในดังกล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายทักษะได้ซื้อหุ้น TPAC ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC) ระหว่าง MODERN (ผู้ขาย) กับกลุ่มโลเฮีย (ผู้ซื้อ) และภายหลังล่วงรู้ข้อมูลภายในได้ซื้อหุ้น TPAC ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวเบญจมาศ ธรรมารุ่งเรืองระหว่างวันที่ 28
จำกัด (มหาชน) (TPAC) ระหว่าง MODERN (ผู้ขาย) กับกลุ่มโลเฮีย (ผู้ซื้อ) และได้ซื้อหุ้น TPAC ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวอนุตรีย์ เนื่องจำนงค์ และนางสาวพีรกานต์ เนื่องจำนงค์ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม
นาย Ashok Jain นาย Ashok Jain ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC) ระหว่างบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN) (ผู้ขาย
นาย Alexandru Erhan นาย Alexandru Erhan ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC) ระหว่างบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN) (ผู้ขาย) กับกลุ่มโลเฮีย (ผู้ซื้อ) ในการซื้อหุ้น TPAC โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ก่อนข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยต่อ
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN) (ผู้ขาย) กับกลุ่มโลเฮีย (ผู้ซื้อ) ในการซื้อหุ้น TPAC โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ก่อนข้อมูลภายในดัง