Microsoft Word - S_2019_GRC-02_025_S43 Share Acquisition_EN Page 1 – Translation – GRC-02/2019/025 11 December 2019 Subject: Report of the Asset Acquisition To: President The Stock Exchange of
6 ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant = ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ + ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 7 ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถใช้กับกรณีของบริษัทได้ พร้อมอธิบาย 8 หนังสือที่ผู้
ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 2.1 รายละเอียดของการเสนอขาย (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ การเสนอขายตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม) เช่น - จ านวนหุ้นที่เสนอขาย - ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (พร้อมระบุ
อัตราผลตอบแทนทีผู่้ถือหุ้นจะได้รบั เพิ่มข้ึนในแง่ของ ROE หรือ dividend yield ที่คาดวา่จะเพิ่มข้ึน 1 ในกรณีการเพิม่ทุนในรูปแบบ RO ขอให้มีการคำนวณผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นด้วย 4 รายการ
ที่ไม่มีประเดน็เกี่ยวกับการก ากับ ดูแลกิจการที่ดี - หุ้นที่ออกโดยบรษิัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักส าหรบัซ้ือขายหุ้นเป็น ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ • หุ้นที่เป็นส่ิงตอบแทนในการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (share
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัด กระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ 1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้น
ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอ ขายรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UREKA-W1) และอนุมัติแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้
ออกเป็น 635,539,843 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 0.25 บาทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 18,960,157 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่ายจากการออกและเสนอขาย เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
ทวนสอบข้อมูล เพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ พร้อมกำหนดเป้าหมายว่าจะทวนสอบในช่วงใด 2 การจัดทำข้อมูลในองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลาย โรงงาน ในปีแรกท่ีจัดทำแค่สาขาหรือโรงงานเดียวเป็น การนำร่อง
การปฏบิัตติามเกณฑ์เสนอขาย PP ราคาต่ า - ผู้ลงทุนใหม่เหมือนได้ option ฟรี และได้ประโยชน์จากสว่นต่างราคา (กรณีที่ราคาตลาดไมส่งูขึน้กว่าราคาที่รับอนุมัติ ก็จะมกีารยกเลิกการซื้อหุ้น) - เมื่อผู้ลงทุนใหมไ่ด้