บริษัท โกลบอล คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท โกลบอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ("Global") ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นทำการชักชวนบุคคลให้ลงทุนในหลักทรัพย์ตามคำแนะนำและบริหารจัดการของ Global นอกจากนี้ Global ยังใช้
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited เป็นผลให้
นายเกรแฮม เลสลีย์ พีเวลเลอร์ นายเกรแฮม เลสลีย์ พีเวลเลอร์ ในฐานะกรรมการของ บริษัท ชาเตอร์เรด แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โบเวน รีซ จำกัด บริษัท ฮาวีย์ ดันบาร์ จำกัด บริษัท ซี เจ บี เอเชีย จำกัด
บริษัท พีเอฟเอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ส จำกัด บริษัท พีเอฟเอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ส จำกัด ("PFS") โดยนาย มาร์ก เอ็ดเวิร์ด ไคร์แฮม ในฐานะกรรมการ ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่น ทำการ
บริษัท กานต์นิธิ จำกัด บริษัท กานต์นิธิ จำกัด เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
บริษัท ธนาธิป คอนซัลท์ จำกัด บริษัท ธนาธิป คอนซัลท์ จำกัด เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน พ.ร.บ
บริษัท คลองไทยรวย จำกัด บริษัท คลองไทยรวย จำกัด เสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดเป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
นายนีล อาร์เธอร์ ร็อบเบิร์ต นายนีล อาร์เธอร์ ร็อบเบิร์ต ("นายนีล") ซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทย ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นทำการชักชวนบุคคลให้ลงทุนตามคำแนะนำและบริหารจัดการของบริษัท โกลบอล คอน
บริษัท ยูเนียนแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด บริษัท ยูเนียนแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด โดยนางสาวสุชัญญา ลาภวิสุทธิสิน กรรมการผู้จัดการ ให้การช่วยเหลือนายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน นายสนทยา น้อยเจริญ และนาย
บริษัท หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด บริษัท หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.33