ผู้ทำลายตราประทับ (ยังไม่ปรากฏนาม) มีบุคคลซึ่งยังไม่ปรากฏชื่อได้ทำลายตราประทับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.304 กล่าวโทษต่อ
นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ("EEP") มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ EEP เสนอขายหลัก
อัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลอาญา เฉพาะข้อหาร่วมกันซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน ตาม ม. 3, 4, 9, 12 และ ม. 15 แห่งพระราชกำหนดการกู้
ฟ้องจำเลยต่อศาลอาญา เฉพาะข้อหาร่วมกันซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน ตาม ม. 3, 4, 9, 12 และ ม. 15 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่
กันยายน 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรคแรก, 125 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4 วรรคสอง (2), 12 ประกอบ