สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามที่สำนักงานยอมรับ เช่น ข้อแนะนำของ Financial Action Task Force หรือ FATF เป็นต้น (2) สถาบันการเงินดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตรการในการรู้จักลูกค้าและ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme ( Thai CAC ) under Thai Institute of Directors (as of July 25, 2023) are categorised into: companies that have
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามที่สำนักงานยอมรับ เช่น ข้อแนะนำของ Financial Action Task Force หรือ FATF 
for any action of its delegate(s), and such delegate operates in one of the jurisdictions recognized under Notification of Guidelines No. Nor Por. 19 Restricted assets include loan participation, loan
accepted under the Thai laws and regulations21 for Thai CIS approved for public offering, the Thai Covered Management Company remains responsible for any action 18 Such unlisted funds must be under
to action as follow: 1) Company is required to disclose an information memorandum on the entering into such transactions to SET 2) Company is required to deliver a notice to the shareholders within 21
certification programmes, including the Collective Action Coalition Against Corruption’s Self-Evaluation Tool. - Issue an Audit Committee Report to be included in the company’s annual report and to be signed by
certification programmes, including the Collective Action Coalition Against Corruption’s Self-Evaluation Tool. - Issue an Audit Committee Report to be included in the company’s annual report and to be signed by
certification programmes, including the Collective Action Coalition Against Corruption’s Self-Evaluation Tool. - Issue an Audit Committee Report to be included in the company’s annual report and to be signed by
taking material action; (d) having withdrawn an application for offering for sale of newly issued securities without clarification of the suspicious grounds under (b) or (c) to the SEC Office, or with