LM Investment Management Limited Website: www.LMaustralia.com - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 17/04/2556)
G.O.L (Thailand) Website: www.goldexasia.com, FB: Gold Spot Thailand - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 28/08/2556)
Axicorp Financial Services Pty.Ltd./ Axitrader Website: www.axitrader.com.au, www.axicorp.com.au - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 23/08/2556)
Textstar Oil/megapowergroup Website: http://textstaroil.megapowergroup.net, http://textstaroil.circlecamp.com, www.megapowergroup.net, FB: http:// - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการเงินนอก
standardmorgan Website: www.standardmorgan.com, www.standardmorganfund.com, www.standardmorgany2u.com/index.html, www.stgfund.com , FB: www.face - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการเงินนอก
multiple-bnb-acquisition.netlify.app Website : https://multiple-bnb-acquisition.netlify.app - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 10/05/2565)
Coinbasepp Website : https://fuv6.com/down/ - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 17/05/2565)
zipmax Website : https://ipo9.cc/#/mine และ https://m.yrt0p.com/#/home - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 27/05/2565)
Website “SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” and Line "BKนราวิชญ์ ศานติยานน" impersonate “The Stock Exchange of Thailand” : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 23/09/2024)
Website อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Line ชื่อ Customerservice - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 07/08/2567)