นายธิติ ธาราสุข Website: www.chart-master.com, www.technicalday.com, FB: chartmaster, Gold Trader, Trader 4.0 : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 15/11/2017)
บนกองเงินกองทอง FB: บนกองเงินกองทอง : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 10/09/2014)
ชัย-เทพหุ้นวีไอ FB: ชัย เทพหุ้นวีไอ : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 28/09/2012)
TFEX Club Website: www.tfexclub.com, FB: www.facebook.com/pages/TFEXCLUB/450759881631073?ref=hl : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 26/11/2012)
ซี ศรีวะรมย์/Rochana Srivarom FB: ซี ศรีวะรมย์, Rochana Srivarom : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 19/04/2013)
MRC-BIZ Website: www.mrc-biz.com, FB: MRC BIZ, MRC - BIZ Thailand : Unapproved public offering of digital token (Disclosure Date : 08/12/2018)
สายฟ้า ผ่าดวงหุ้น FB: สายฟ้า ผ่าดวงหุ้น : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 19/08/2013)
Textstar Oil/megapowergroup Website: http://textstaroil.megapowergroup.net, http://textstaroil.circlecamp.com, www.megapowergroup.net, FB: http:// : solicitation to invest in Ponzi scheme
standardmorgan Website: www.standardmorgan.com, www.standardmorganfund.com, www.standardmorgany2u.com/index.html, www.stgfund.com , FB: www.face : solicitation to invest in Ponzi scheme
Virgin Gold Mining Corporation Website: vgmc.com, vgmc-platinum.blogspot.com, vgmc-silver.blogspot.com , FB: VGMC.Thai : solicitation to invest in Ponzi scheme (Disclosure Date : 25/11/2013)