M.B. Network Website: www.empirelinkgroup.com www.jobth.com/detailcom.php?gid=0000117171 - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 23/04/2555)
Virgin Gold Mining Corporation Website: vgmc.com, vgmc-platinum.blogspot.com, vgmc-silver.blogspot.com , FB: VGMC.Thai - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการเงินนอกระบบ (วันที่เปิดเผยข้อมูล
มิลเลนเนียม โกลเด็น ลิงค์ (ประเทศไทย) Website: www.mglthai.com - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 27/12/2559)
Trading Point Holdings Ltd. Website: www.xm.com - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 22/02/2560)
PFS International Consultants Limited Website: www.pfsinternational.co.th - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 04/02/2558)
FxPro Financial Services Ltd. Website: www.fxpro.com - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 22/02/2560)
บริษัท แมซชั่น กรุ๊ป จำกัด Website: www.elysiumtrader.com, FB: Elysium Trader, Nuttagit Apitanarut, Line: elysiumtrader - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผย
กองทุนอัล-อามานะฮ์พาณิชย์กิจ Website: www.alamanahtradingfund.com - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการเงินนอกระบบ (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 27/06/2557)
LiteForex Investments Limited,Inc. Website: www.liteforex.com - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 22/02/2560)
Cryptomining Farm หรือ GHS Website: www.cryptominingfarm.io, FB: Cryptomining Farm, CryptominingFarm Thailand - ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 08/05/2562)