ทาง บลจ. สามารถที่จะ classify ตราสารที่จะลงทุนตามลักษณะของตราสารนั้นๆ ได้หรือไม่ หรือจะต้องพิจารณาตามชื่อ Program ของตราสารนั้นๆ คำตอบ
portals, digital asset dealers, brokers and exchanges in this matter while reducing their data submission on a case-by-case basis.The proposed rules classify the required data into two types, as follows: (1
Under the existing regulations, each business operator allows to prepare the customer complaints’ handling report in its own style and classify the type of complaints as it deems appropriate. Such
reducing their data submission on a case-by-case basis. The proposed rules classify the required data into two types, as follows: (1) Transaction Data, which include the volume and proportion of allocated
/เกี่ยวกับ PEPs / NCCTs /ไมได ประยกตใช FATF Recc. พิจารณาดาํเนินการ - ติดตามใกลชิดยิ่งขึ้น / re-classify เปนกลุมที่ ตองใหความสนใจเปนพิเศษ การตรวจสอบและทบทวน ขอมูลเดิมตามระดับความ เสี่ยงของลูกคา
/สงสัย ว่า เป็น/เกี่ยวกับ ML” แล้วแต่กรณี พบ/ สงสัย ว่า เป็น/เกี่ยวกับ PEPs / NCCTs /ไม่ได้ประยุกต์ใช้ FATF Recc. พิจารณาดำเนินการ - ติดตามใกล้ชิดยิ่งขึ้น / re-classify เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
with law controlling business undertaking of such legal entity; (2) not have financial condition that is likely to cause damage or any other circumstances that show its financial hardship; (3) within
- (1) not have financial condition that is likely to cause damage or have any other circumstances showing the holder’s financial hardship; (2) within three years preceding the year of filing application
reasons: • Issuance of ordinary shares amounted to Baht 70.00 million with net share premium of Baht 503.33 million. • Total comprehensive income for 9 months Baht 70.04 million, which classify into legal
) Limited by 80% of the total of common share. So หนา้ 2 จาก 5 the company must know the income in the financial statement so the income from the services increase. And can classify as Unit : million baht