Under the existing regulations, each business operator allows to prepare the customer complaints’ handling report in its own style and classify the type of complaints as it deems appropriate. Such
/เกี่ยวกับ PEPs / NCCTs /ไมได ประยกตใช FATF Recc. พิจารณาดาํเนินการ - ติดตามใกลชิดยิ่งขึ้น / re-classify เปนกลุมที่ ตองใหความสนใจเปนพิเศษ การตรวจสอบและทบทวน ขอมูลเดิมตามระดับความ เสี่ยงของลูกคา
/สงสัย ว่า เป็น/เกี่ยวกับ ML” แล้วแต่กรณี พบ/ สงสัย ว่า เป็น/เกี่ยวกับ PEPs / NCCTs /ไม่ได้ประยุกต์ใช้ FATF Recc. พิจารณาดำเนินการ - ติดตามใกล้ชิดยิ่งขึ้น / re-classify เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
during the period of providing services: (1) compile and assess the information of the service-receiving client for the following purposes: (a) to know the client; (b) to categorize the client; (c) to
of providing services: (1) compile and assess the information of the service-receiving client for the following purposes: (a) to know the client; (b) to categorize the client; (c) to assess suitability
of providing services: (1) compile and assess the information of the service-receiving client for the following purposes: (a) to know the client; (b) to categorize the client; (c) to assess suitability
following actions during the period of providing services: (1) compile and assess the information of the service-receiving client for the following purposes: (a) to know the client; (b) to categorize the
following actions during the period of providing services: (1) compile and assess the information of the service-receiving client for the following purposes: (a) to know the client; (b) to categorize the
following actions during the period of providing services: (1) compile and assess the information of the service-receiving client for the following purposes: (a) to know the client; (b) to categorize the
) Covered under section 4.1.5 Not Covered 3. Color your activities Categorize the activities, see if they are in line with green / amber criteria defined in the Taxonomy. Fossil fuel-based activities can