อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.199 ประกอบมาตรา 56(1) กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 23/01/2560
/7 ประกอบมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 307 308 311 312 ประกอบมาตรา 83 ปอ. กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 05/01/2561
ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการคดีพิเศษ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.281/2 วรรค 2 ประกอบ 89/7 312 และ ปอ. 83 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 05/01/2561
การพิจารณาของพนักงานอัยการคดีพิเศษ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.281/2 วรรค 2 ประกอบ 89/7 312 และ ปอ. 83 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 05/01/2561
พนักงานอัยการคดีพิเศษ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.307 308 311 ประกอบ 315 และ ปอ. 86 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 05/01/2561
311 312 ประกอบ 315 และ ปอ. 86 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 05/01/2561
อัยการคดีพิเศษ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.307 และ 311 ประกอบ 315 และ ปอ. 86 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 05/01/2561
พิเศษ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.89/7 ประกอบมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 307 308 311 312 ประกอบมาตรา 83 ปอ. กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 05/01/2561
แต่ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในกำหนดอายุความ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.300 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 12/01/2561
ที่ประกาศกำหนด พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้อง แต่ไม่สามารถนำตัวผู้แทนนิติบุคคลของผู้ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในกำหนดอายุความ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.56(1) ประกอบ199 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน วันที่ 12/01