คุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท (dilution effect) อย่างเพียงพอและเป็นไปตามข้อ 12 ข้อ 9   ใบสำคัญแสดงสิทธิ

Microsoft Word - 00. Project Unicorn - ELCLID of U - Revised Offering Price EN v2 (05122017) - clean.docx 1 (-Translation-) Ref. No. U.SET 024/2560 December 6, 2017 Subject: Notification on the Change of Details Concerning the Entire Business Transfer of Unicorn Enterprise Company Limited, Capital Increase, Issuance and Allocation of U-W3 and U-W4 Warrants, and Issuance and Offering of Newly Issued Preferred Shares to Specific Investors To: The President Stock Exchange of Thailand Enclosures: 1....

สารสนเทศข่าว มติ BOD 5-60 20171204Th เลขที NDR013/2560 เรือง แจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั& งที เรียน กรรมการผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สิงทีส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการไดม้าซึงสิน 2. สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้เพิมทุนของ บริษทั เอน็ 3. แบบรายงานการเพิมทุน บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน ประชุมเมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2560 ในวาระทีสาํคญัดงัต่อไปนี& 1. อนุมติัให้นาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”)จาก ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ FKRMM คิดเป็นจ...

shareholders (Control Dilution) In the event that all of the existing shareholders subscribe for the newly-issued ordinary shares as per their respective rights, there will be no effect to the shareholding ratio

(Control Dilution) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทุกรายจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธ ิจะไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ ผูถ้อืหุน้เดมิจะ ไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ 3 แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกจะไม่ใชส้ทิธ

ที่ได้จากการเสนอขาย หลักทรัพย์ดังกล่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรณีที่จะน าเงินไปใช้ในการด าเนิน โครงการ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความชัดเจน 11 Price dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาด

1 ( Translation ) Ref. NEP146-2017 October 25, 2017 Subject : Resolutions of the Board of Directors approving the capital decrease, the capital increase, the allotment of newly issued ordinary shares to investors in private placement, the acquisition of assets and convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2018 (Revise) To : President, The Stock Exchange of Thailand Attachment : 1. Capital Increase Report Form (F 53-4) 2. Information Memorandum in relation to the allot...

U City Public Company Limited (Registration No. 0107537000459) 21 TST Tower Soi Choei Phuang, Viphavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand T: + 662 273 8838 F: + 662 273 8858 www.ucity.co.th Ref. No. U.SET 019/2017 October 30, 2017 Subject: Entire business transfer of Unicorn Enterprise Company Limited, capital increase, issuance of the U-W3 Warrants and U-W4 Warrants, issuance and offering of the newly issued preferred shares to be issued and offered to the existing shar...

1 ( Translation ) Ref. NEP146-2017 October 25, 2017 Subject : Resolutions of the Board of Directors approving the capital decrease, the capital increase, the allotment of newly issued ordinary shares to investors in private placement, the acquisition of assets and convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2018 (Revise 2) To : President, The Stock Exchange of Thailand Attachment : 1. Capital Increase Report Form (F 53-4) 2. Information Memorandum in relation to the all...

เสนอขายหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนใหถูกตอง เพียงพอในการตัดสินใจอนมุัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย ใหสิทธิแกผูถือหุนในการคัดคาน อยางเหมาะสมโดยเฉพาะกรณีที่จะมี dilution