ทุนตั้งแต broadly implemented7 ขึ้นไป (สามารถดูขอมูลไดที่ http://www.imf.org/external/NP/fsap/fsap.asp) หรือ (2) ตรวจสอบหลกัเกณฑการกํากับดูแลของตางประเทศ ตามขอ 2-8 ของตาราง Checklist A (ภาคผนวก ก