2565 - 25 สิงหาคม 2565 Zipmex ระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน Trade wallet และ Z-wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดจำนวน 4 วัน โดยมีสัดส่วนการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลหรือครอบครองของ BX ออกไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล (wallet) อื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ม.85
นายเอกลาภ ยิ้มวิไล บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ("Zipmex Thailand") มีการให้บริการ Zipup/ZipUp+ ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบโบนัสแก่ลูกค้าผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล (Z Wallet) บนศูนย์
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) และฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ากับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (3rd Party Custodian) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ร.ก.สินทรัพย์
ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) และฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ากับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (3rd Party Custodian) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ม.30 และ 31
ลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ม.30 และ 31 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 6/2567 คำสั่งคณะ
ลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ม.30 และ 31 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 10/2567 คำสั่งคณะ
เท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ม.30 และ 31 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 10/2567 คำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ที่ 14/2567 วันที่ 19/12/2567