นายเอกลาภ ยิ้มวิไล บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ("Zipmex Thailand") มีการให้บริการ Zipup/ZipUp+ ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบโบนัสแก่ลูกค้าผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล (Z Wallet) บนศูนย์
CoinEx ในประเทศไทย โดยต่อมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายพุฒิพงศ์ซึ่งอ้างว่าตนเป็น Partner of CoinEx Thailand รับหน้าที่ขึ้นบรรยายในงาน Thailand Crypto Expo 2022 ที่จัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา และเป็นผู้ดูแล
ธรรมเนียม และมีการชักชวนให้ประชาชนและผู้ลงทุนไทยเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook Telegram และ YouTube รวมทั้งในงาน Thailand Crypto Expo 2022 อันเป็นการกระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขาย
พร้อมจะให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการชักชวนและประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ 1000X Thailand เป็นภาษาไทย รวมทั้งนายวรวัฒน์
Equities First Holdings, LLC (EFH) ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 Equities First Holdings, LLC (EFH) เป็นตัวการร่วมกับบุคคล 11 ราย ได้แก่ (1) นายธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ (2
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited เป็นผลให้
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแทนนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้มาซึ่งหุ้น SVI จำนวน 850,000 หุ้น ทำให้นายพงษ์ศักดิ์มี
(ขณะเกิดเหตุชื่อนายภัทรภพ อิทธิสัญญากร) (3) นายสุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์ (4) Equities First Holdings, LLC (EFH) (5) Mr. Vincent DeFilippo (นายวินเซนต์ เดอ ฟิลิปโป) (6) Mr. Al Christy, Jr. (นายอเล็กซานเดอร์