นาย สงวน ธีรเวชญาณ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข นายสงวนได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของญาติที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง ผ่านระบบ internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
นายสุนทร บุญเนื่อง นายสุนทร บุญเนื่อง ในฐานะกรรมการของ Bill Trade Co.,Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นผู้สั่งการหรือกระทำการของบริษัท จึงเข้า
โดยชักชวนนักลงทุนในประเทศ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ในนาม Bill Trade Co.,Ltd. เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 90 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลพิพากษาลงโทษปรับ 173,000 บาท พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.90 กล่าวโทษต่อ