นาย สุรชัย เทพสุทธิ์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข จัดหาบัญชีให้ผู้การะทำการสร้างราคาใช้ ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเพื่อตนเอง และยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของ

นายสุปัน คำสุดที นายสุปัน คำสุดที ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวโทษรายอื่นประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ชื่อ บริษัทเบสท์พอยท์ แอซโซซิเอท จำกัด ("เบสท์พอยท์") และบริษัทวิค

นายอาทิตย์ สุนทวนิค นายอาทิตย์ สุนทวนิคแสดงตนและให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตผ่าน Facebook จับหุ้น อันเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาการ

นางสาวสุภาภรณ์ สายคำ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางสาวสุภาภรณ์ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนายขจรพงศ์ คำดี และนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ กรณีขายหลักทรัพย์

สุเป็นผู้ตัดสินใจและส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TRITN ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายวิชาญ โดยมีนายนัธทวัฒน์ พิบูลย์ธนอมร ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การเงินเฉพาะกิจการงวดไตรมาส 4 ปี 2559 ของ PTL ผ่านงบรายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ PTL โดยนางสุปรี

นายสุเทพ อัคควุฒิไกร นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ในฐานะผู้สั่งการ ร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บ.ปิคนิคฯ") 3 ราย คือ นายสุเทพ อัคควุฒิไกร นายภานุวรรษ

นายสุวิทย์ ชีวะธรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 - 3 พฤษภาคม 2566 (รวม 438 วันทำการ) กลุ่มบุคคลรวม 18 ราย ได้แก่ (1) นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ (2) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (3) นางสาวรฐา วีระพงษ์

นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล ในช่วงปี 2561 - 2562 นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี และนางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล อดีตกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ACAP"

นายสุวิทย์ จิระพงศ์ตระกูล ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายสุวิทย์ จิระพงศ์ตระกูล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ร่วมกันกับผู้ถูกกล่าวหาอื่น จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายบุญชัย จิระพงษ์