CCD ADVICE SERVICE Co.,Ltd. Website: http://bangkook.olxthailand.com/spot-gold-iid-221259146, www.bloggang.com/mainblog.php?id=goldspot, FB: http:// : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 03/01/2013)
https://zipmex.baadz.com(assuming the appearance of licensed business operator by using the name of ZIPMEX COMPANY LIMITED.) : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 08/05/2023)
Website : https://www.lgtbank.vip (assuming the appearance by using the name of LGT SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED) : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 22/05/2023)
Facebook page Amata PCL (assuming the appearance by using the name of AMATA CORPORATION PCL.) : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 08/06/2023)
Facebook page Banpu Public Company Limited (assuming the appearance by using the name of Banpu Public Company Limited) : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 29/06/2023)
บัญชีไลน์ อ้างชื่อ D CEO นิเวศน์ และบัญชีไลน์ อ้างชื่อ นันทิญา และเว็บไซต์ Cortez : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 24/01/2024)
เว็บไซต์ อ้างชื่อ SET Thailand และบัญชีไลน์ อ้างชื่อ กิตติพงษ์ และบัญชีไลน์ อ้างชื่อ BH_Service : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 25/01/2024)
Facebook page ชื่อ ดร.นิเวศน์ ที่มีการอ้างชื่อ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 01/11/2023)
ผู้ใช้บัญชี Facebook อ้างชื่อ ว่านเสน่ห์หารายใหญ่ปทุมธานี เก็บเงินปลายทาง : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 27/02/2024)
ผู้ใช้บัญชี Facebook Page อ้างชื่อ อลิส สาวน้อยมหัศจรรย์ (I-suda Akrasuryphat) : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 23/02/2024)