เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") โดยเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยจัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลทั้ง 4 ราย ได้แก่ นายจิตตเกษม คุณชยางกูร นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") โดยเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยนางสาวสุภาภรณ์ได้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH ให้นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์ รวมทั้งดำเนินธุรกรรม
นายพิพรรธ พิหเคนทร์ นายพิพรรธ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งปฏิเสธการขอขยาย
นางธัญกมล ตริตระการ นางธัญกมล ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน
นางธนภร พงศ์ธิติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางธนภร น้องร่วมบิดามารดากับนายพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ขายหุ้น EARTH ที่ถืออยู่ออก
นายพิริยะ พิหเคนทร์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายพิริยะ น้องร่วมบิดามารดากับนายพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ขายหุ้น EARTH ที่ถืออยู่
มนต์ และนางลดา ธาราทิพย์มนต์ (เสียชีวิตแล้ว) ได้รู้เห็นตกลงกันและแบ่งหน้าที่กันสร้างราคาหุ้นบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("AIRA") โดยสลับกันเข้าซื้อขายหุ้น AIRA อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ
) ("MONO") ในลักษณะการเคาะซื้อผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือการพยุงราคาให้ราคาอยู่ในช่วงราคาที่ผู้กระทำความผิดต้องการ รวมถึงการส่งคำสั่งซื้อในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการซื้อหุ้น
บุญธรรม นายพิรศักดิ์ เพิ่มบุญญรักษ์ ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายพัทธพล เพิ่มบุญญรักษ์ ซื้อขายหุ้นบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("