Due Diligence) 1.4 การทบทวนข้อมูลลูกค้า (Ongoing / Enhanced KYC) 2. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า 15 2.1 การบริหารความเสี่ยงด้าน IT 2.2 การจัดการและจัดเก็บข้อมูล 3
according to the definition by the National Institute of Standards and Technology (NIST); “ outsourcee ” means the external parties engaged by the intermediary in the operation on an ongoing basis and must
เสนอขายตราสาร (Compliance Plan – Entry Requirements) (3) แผนการดำเนินการหลังได้รับอนุญาต (Compliance Plan - Ongoing
Requirements) (3) แผนการดำเนินการหลังได้รับอนุญาต (Compliance Plan - Ongoing Obligations) การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความ
22, 2018, it depends on CRSB rights to decide whether to exercise his own remaining warrant but shareholding of CRSB must maintain and not exceed 25%. (At present, the major shareholders of NDR hold
CRSB must maintain and not exceed 25%. (At present, group of Samrittivanicha Family hold 52,190,600 units of NDR-W1 which consist of 1) Mrs. Nittaya Samrittivanicha 2) Mr. Chaiyasit Samrittivanicha and 3
Hotels and Resorts which is USD 322 million or Baht 10,187 million1. 14. Financial projects in the present year ( If any) , including assumptions on trade, economics, industry and review of the figures by
. At present, main customers include medium to large size enterprises. The businesses are categorized into 3 main services as follows; 1. Internet Access and ICT Services Business (ICT) ICT Business is