บริษัท เอ็มเอ็มเอสซอยล์มิเนอรอลส์ จำกัด : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 23/04/2024)

บริษัท เอ็มจีพี ช้อปปิ้ง มอลลส์ จำกัด : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 23/04/2024)

Line "ศูนย์บริการTH" impersonates "Gulf Binance Co., Ltd." : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 09/06/2025)

เว็บไซต์ HF MARKETS : Unlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset business (Disclosure Date : 18/10/2024)

https://www.modmountltd.com/th : Unlicensed digital asset businessUnlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 17/06/2025)

Hero Scalper หรือ Hero Investor : Unlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset business (Disclosure Date : 17/06/2025)

Facebook "Trade Visor" impersonates "Bitkub Online Co., Ltd." : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 30/04/2025)

Facebook page "Online Soft" impersonates "BITKUB online Co.,Ltd" : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 24/04/2025)

เว็บไซต์ "https://exmo.cyou/m/index" อ้างชื่อ EXMO : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 21/05/2025)

http://www.gold5678.com/m/index : Unlicensed digital asset businessUnlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 12/12/2024)