Facebook page ชื่อ Working Money : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 28/03/2024)
P.K.CURRENCY MONEY CO., LTD. : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 31/07/2025)
Facebook page E Money : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 15/04/2022)
Facebook Page ชื่อ Money Investors : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 20/02/2024)
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Money Market Fund | Offering Date : 20/07/2006 - 26/07/2006
EASTSPRING ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED|Money Market Fund | Offering Date : 14/08/2019 - 14/08/2019
Easy Cash International Co., Ltd. Website: www.chiangmai2car.com/board/index.php/topic.19938.0.html|easyeasybycash.blogspot.com/group.com : solicitation to invest in Ponzi scheme (Disclosure Date
โดยจะทำสัญญามอบหมายและมอบอำนาจให้ดูแลสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดย่อย (petty cash) ในวงเงินประมาณ 10-20 ล้านบาท เพื่อการใช้จ่ายรายวันโดยไม่ต้องผ่านผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมตลาดเงิน | วันที่เสนอขาย : 18/08/2548 - 26/08/2548