Help Center, Fiscal Policy Office; (4) Other information technology crimes, temporary freezes of destination accounts (nominee accounts), call Hotline 1441, AOC, etc
ผิดดังกล่าวซึ่งรวมถึงนางนิภาและนางสาวน้ำทิพย์ซึ่งเป็นภรรยาและบุตรของนายน้ำได้ขายหุ้น KIAT เพื่อทำกำไร โดยนายเกียรติชัยนำหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีบุคคลอื่น (nominee) มาขายทำกำไรเช่นเดียวกันนอกจากนี้ ในช่วง
Kitha Properties, arranging nominee to buy the shares of ADAM in the Stock Exchange with a view to gaining the majority of votes to control the business, exercising the shareholder right to add an
เสนอขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล ที่เป็นผูถ้ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็น nominee account ให้ระบุ
) 21/2545 เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการใช้ชื่อบุคคลอื่น (nominee) ในการจองซื้อหลักทรัพย์แทน 06/06/2545 หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 19/2548
public. Specifically, the AOC aims to prevent further harm to the public by shutting down nominee banking accounts used by criminals to instantly accept money transfers from victims. We are ready to
baht in a nominee account. In addition, he deceitfully withdrew money from the deposit accounts of six clients and confessed to the bank that he had destroyed documents evidencing these transactions
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือ nominee เพื่อซื้อขายที่ผิดกฏหมาย โดยเมื่อ ก.ล.ต. เห็นควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง จะเสนอคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง อย่างไรก็ดี หากผู้
และใช้บัญชีดังกล่าวซื้อขายเพื่อตนเอง 1.3 ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยผู้ลงทุนไม่ยินยอม 1.4 จัดหา nominee เพื่อ
ซื้อขาย เพื่อตนเอง 1.3 ใช้บัญชีของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนไม่ ยินยอม 1.4 จัดหา nominee เพื่อซื้อขายโดยมี เจตนาทุจริต 10/20 2.1 ใช้บัญชีของผู้ลงทนุ โดยผู้ลงทุนยินยอม 2.2 พฤติกรรมอื่น ๆ เช่น • Churning • รับ