สำหรับการโอนย้ายข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามความประสงค์ของลูกค้านั้น ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนมีแนวคิดในการพัฒนาระบบงานกลาง เช่น ฐานข้อมูล Digital Identity http://law.sec.or.th/content/3817/6121/1#6121 สธ. 22/2565

รู้จักลูกค้า       (ก)  การพิสูจน์ตัวตน (Identity proofing)       (ข)  การยืนยันตัวตน (Authentication)      

ผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับการโอนย้ายข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามความประสงค์ของลูกค้านั้น ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนมีแนวคิดในการพัฒนาระบบงานกลาง เช่น ฐานข้อมูล Digital Identity

. In particular, the account opening and KYC system is inadequate, resulting in the company’s failure to know its clients and verify the true identity of the clients or beneficial owners. These

of {X1} Company Limited, the SEC found deficiencies in the company's KYC/CDD system. Also its client activity oversight was insufficient to effectively verify the identity of clients or their

in operation but changing identity or office after being raided and charged by the SEC. Investors should therefore take precaution and not making any investments with companies not licensed by the SEC

public email, e.g., twitter, facebook, as client? identity cannot be verified through these channels as client may give other his/her login name and password to send trading orders. In case client sends

prevent celeb-bait scams as well as to verify your identity when regaining access to accounts.·       Facebook, Instagram, and WhatsApp: You can complete a privacy check-up and update your settings to

.1.3) Compliance and legal risks: Given the ability to transfer digital assets to/from private wallets where the user’s identity is unverified, digital assets may be used for illicit activities such as

processes to ensure that the client is the same person whose identity appears in the evidentiary documentation of an application for doing business transactions with the securities company , and verify the