เว็บไซต์ "https://coinstatsthailand.com/index/login" อ้างชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้รับใบอนุญาต
บัญชี LINE อ้างชื่อ เดีย ณัฐรียา, LINE Open Chat ชื่อ Profit Max และ เว็บไซต์ qmffvdhz.top/index_pc.html : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 10/10/2024)
Facebook page Burly : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 06/01/2023)
degree10 Website: www.degree10online.com : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 17/10/2012)
Facebook page Calculating : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 06/01/2023)
Facebook "Smart Trader" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 10/03/2022)
Montpelier Financial Consultants : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 04/04/2013)
XM Global Limited : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 20/01/2023)
Facebook "Taeder Master" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 10/03/2022)
Tradenance Incorporation Limited : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 21/06/2019)