https://izipmex.com/ (assuming the appearance of licensed business operator by using the name of ZIPMEX COMPANY LIMITED) : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 21/09/2023)
https://bitazzath.com (assuming the appearance of licensed business operator by using the name of Bitazza company limited) : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 10/08/2022)
https://zpemix.com/ (assuming the appearance of licensed business operator by using the name of ZIPMEX COMPANY LIMITED.) : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 06/09/2022)
เว็บไซต์ https://ds.thhook.com/index/login/login/token/2aafdd0ab90ae3898f395c55fec4933b.html - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 17/05/2565)
เว็บไซต์ https://www.ouyhgy.com และ application ชื่อ DHZG - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 27/10/2566)
เว็บไซต์ https://set-eft.cc/#/pages/login - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 07/05/2567)
Flash Exchange Token Website "https://www.flashexchange.info/" - ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 10/03/2566)
Facebook page Bnp paribas (https://web.facebook.com/profile.php?id=100034428107864&_rdc=1&_rdr) - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 08/06/2566)
multiple-bnb-acquisition.netlify.app Website : https://multiple-bnb-acquisition.netlify.app - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 10/05/2565)
Coinbasepp Website : https://fuv6.com/down/ - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 17/05/2565)