เว็บไซต์ "https://coinstatsthailand.com/index/login" อ้างชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้รับใบอนุญาต
เว็บไซต์ "https://accessprotocolth.com/index/login" อ้างชื่อ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 13/08/2568)
เว็บไซต์ "https://upbitexchange.com/m/index" อ้างชื่อ บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 01/09/2568)
เรื่อง การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภท Credit Linked Note ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ของรัฐบาลต่าง
Website "https://kingsford.top/index_pc.html" impersonate "Kingsford Securities Plc." and Website "https://bnpbiglot.top/index_pc.html" impersonate "BNP Paribas Securities (Thailand) Ltd." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 27/11/2024)
แบบรับทราบความเสี่ยง (Structure Note)
Website "https://trinitys.top/index_pc.html" and Line "TRINITY" impersonate "Trinity Securities Co., Ltd." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 28/04/2025)
บัญชี LINE อ้างชื่อ เดีย ณัฐรียา, LINE Open Chat ชื่อ Profit Max และ เว็บไซต์ qmffvdhz.top/index_pc.html : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 10/10/2024)
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Gold Fund,Structured Note Fund,Specific Fund