Line อ้างชื่อ "พงศ์ศักดิ์" "ธัญพร (แป้ง)" and Line "Macquarie Prime" impersonates "MACQUARIE Securities (Thailand) Co., Ltd." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 13/03
บัญชี LINE อ้างชื่อ เดีย ณัฐรียา, LINE Open Chat ชื่อ Profit Max และ เว็บไซต์ qmffvdhz.top/index_pc.html : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 10/10/2024)
Website "www.icapbiglot.com" Line "เลขาพลอย" and Line Open Chat "Invest Up 28" impersonate "ICAP Securities Co., Ltd." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 18/12/2024)
Website "I lucky cash", Line "เปลี่ยนความคิด พิชิตเงินล้าน" and Line "วรพล โพธิแก้ว" : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 01/09/2025)
Website "https://macquariebl.top/#/" Line "MACQUARIE" and Line Open Chat "Trade DEE 21" impersonate "MACQUARIE Securities (Thailand) Co., Ltd." : Unlicensed securities and derivatives business
Group line: "007-1" และผู้ใช้งาน line นามแฝง "007 รหัสพิทักษ์โลก" Line: 007 รหัสพิทักษ์โลก : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 08/06/2017)
Elysium Trader Website: www.elysiumtrader.com, FB: Elysium Trader, Nuttagit Apitanarut, Line: elysiumtrader : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 08/05/2018)
Line Group “การลงทุนเพื่อชีวิต” ของนายมรกต ฉายทองคำ : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 02/11/2022)
Instargram ชื่อ part_time20004 และ Line Official Account ชื่อ น้ำหวาน : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 31/07/2023)