TMB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Foreign Investment Fund : FIF | Offering Date : 23/04/2015 - 29/04/2015
TMB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Foreign Investment Fund : FIF | Offering Date : 16/02/2015 - 20/02/2015
FX Trading Corporation Website: www.fxtradingcorp.com, www.fxtradingcorpth.com, FB: FX Trading Corporation Thailand : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 31/05/2019)
Platform BTCBOX Exc และ OASIS Exc - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 28/01/2565)
;สินทรัพย์ดิจิทัล” ภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ (2) กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์พาลูกค้าไปลงทุนใน digitized securities บน platform ของต่างประเทศ (ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 30/03/2565 - 07/04/2565
Trading Point Holdings Ltd. Website: www.xm.com : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 22/02/2017)
Al-Amanah Trading Fund Website: www.alamanahtradingfund.com : solicitation to invest in Ponzi scheme (Disclosure Date : 27/06/2014)