Line "Dr.ภากร" and Website "https://kubith.pro/" : Unlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset business (Disclosure Date : 20/08/2025)
Website "https://xmthait.cc/#/pages/index/index" : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 26/08/2025)
Website "https://www.pttplc-inp.online/" impersonates "PTT Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 13/06/2025)
Website "https://t.btys.shop/index/user/cash" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 03/07/2025)
Website "https://the-goldsttss.vip" and Line "โบรกเกอร์ รัตติกาล" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 08/07/2025)
เว็บไซต์ https://www.ouyhgy.com และ application ชื่อ DHZG : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 27/10/2023)
zipmax Website : https://ipo9.cc/#/mine และ https://m.yrt0p.com/#/home - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 27/05/2565)
เว็บไซต์ "https://financialmart.online" และ "https://zeroxtrade.online" - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 14/01/2569)
Website "https://kingsford.top/index_pc.html" impersonate "Kingsford Securities Plc." and Website "https://bnpbiglot.top/index_pc.html" impersonate "BNP Paribas Securities (Thailand) Ltd